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绥化破获特大跨境系列电信诈骗案件

2018-08-15 14:55:12 来源:

近日,在公安部统一部署和黑龙江省公安厅具体指挥下,黑龙江省绥化市公安局组织多警种协同作战,省市县三级公安机关出动警力80余名,在云南、福建、广西等地公安机关及缅甸警方大力支持配合下,一举打掉境外诈骗窝点、境外洗钱窝点、虚假广告推广窝点和银行卡贩卖窝点,抓获系列电信诈骗案涉案人员23名,冻结涉案账户301个、涉案资金1004万元。目前,公安机关已核破涉及全国23个省区市的电信诈骗案件200余起。

网上办贷款,钱没贷到反被骗

“我在网上被人冒充贷款公司骗了1.7万元。”3月13日,庚某急急忙忙来到黑龙江省肇东市公安局刑警大队报案。

经了解,3月10日,肇东市居民庚某在家中用手机浏览办理网上贷款的网页,填写个人信息和手机号码后,接到了自称是北京大观投资管理有限公司信贷员的电话。电话中“信贷员”对庚某说可以为其办理5万元的贷款,并让庚某加其QQ详谈。“信贷员”用QQ给庚某发送了大观公司的营业执照、申请贷款合同,庚某在看过相应文件后便信以为真,“信贷员”称办理网贷需要先缴纳2000元的保险钱,并给庚某提供了一张开户人为杨某的邮政储蓄银行银行卡。庚某给该卡汇入2000元后,“信贷员”让庚某继续缴纳6000元的办理流水钱并称所缴钱款都会返还,庚某又向嫌疑人提供的银行账户汇入6000元。随后,对方称6000元不够办理流水,让庚某继续汇款9000元,庚某又汇入9000元后,“信贷员”称贷款已放出,但是由于属于大额转账,被银行拦下,需要继续汇款1.5万元用于解冻。这时,庚某开始怀疑对方没有汇这笔钱,并根据对方提供的营业执照地址来到北京找大观公司核实,发现自己被骗,于是向公安机关报案。

嫌疑人境外诈骗境内取现

接到报案后,肇东市公安局立即将案情汇报到绥化市公安局刑警支队,由绥化市公安局刑警支队抽调相关人员开展调查。

通过分析银行账户流水,警方发现受害人向账户汇去的1.7万元被分成5笔,在案发后几分钟内迅速转到某支付有限公司名下一个商户。当日16时53分,嫌疑人再次将钱款转移到一张持卡人为陈某的农业银行卡中。随后警方经大量工作发现,3月14日、15日,陈某的2张银行卡在云南省西双版纳傣族自治州打洛镇,通过银行柜台和ATM机,分8次取走现金7.8万元,取款人疑似陈某。同时警方查到陈某还有10张银行卡,其中5张已注销,另外5张正常使用。

绥化市公安局反电信网络诈骗中心进一步侦查发现,陈某与妻子自2015年以来一直在中缅边境活动,案发当月仍有往返中缅的出入境记录。随着案件侦查工作的深入,专案组梳理发现,全国100余起同类电信诈骗案件均为同一犯罪窝点作案,自2017年12月以来,涉案金额400余万元,涉及全国60余名受害人。至此,专案组分析认为,这是在中缅边境专门冒充贷款公司工作人员实施电信诈骗犯罪活动的团伙。因西双版纳与缅甸接壤,很多在缅甸的人员使用的网络都属于中国运营商,犯罪团伙利用此条件,将话务窝点设在缅甸境内,将取款点设在境内,陈某就是专门负责为诈骗团伙洗钱的人员。

果断收网,一举端掉境内外犯罪窝点

4月末,绥化市公安局向黑龙江省公安厅、公安部汇报案件侦办进展情况,该案被公安部确定为部督特大跨境系列电信诈骗专案,由绥化市公安局主要负责人任组长、抽调全市公安机关80余名精干警力组成专案组进行深入侦查,全力开展侦破工作。

专案组成员分为4个工作组,先后深入缅甸和云南、广西、福建、广东等地工作3个多月,经过缜密细致工作,逐渐摸清了这一团伙的多个窝点、组织架构和人员基本情况。其中,工作组多次赴缅,在缅甸警方的协助下摸排调查。

经多方情况汇总,7月29日,专案指挥部确定时机成熟,命令各组统一行动、果断收网,一举打掉以苏某财、苏某福为首的境外诈骗窝点,郑某、陈某为首的境外洗钱窝点,曹某、雷某为首的虚假广告推广窝点,肖某为首的贩卖银行卡窝点,抓获犯罪嫌疑人23名。

经过70余个小时、5000余公里的长途押解,23名嫌疑人于8月4日被安全押解回绥化。目前,案件正在进一步侦办中。

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